Direcţia generală urmarire penală

    Procedura efectuării percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente este stipulată în art. 128 CPP, unde se menţionează că se interzice de a efectua ridicări de obiecte şi documente sau de a face percheziţii în timpul nopţii, cu excepţia cazurilor de delict flagrant.

   În baza ordonanţei de efectuare a percheziţiei sau a ridicării de obiecte şi documente cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, persoana care efectuează urmărirea penală este în drept să intre în domiciliu sau în alte încăperi.

   Pînă la începerea percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente, reprezentantul organului de urmărire penală este obligat să înmîneze, sub semnătură, persoanei la care se face percheziţia sau ridicarea copia de pe ordonanţa respectivă.

   La ridicarea de obiecte şi documente, după prezentarea ordonanţei, reprezentantul organului de urmărire penală cere să i se predea obiectele sau documentele care urmează a fi ridicate, iar în caz de refuz, procedează la ridicarea lor forţată. Dacă obiectele sau documentele ce urmează a fi ridicate lipsesc la locul indicat în ordonanţă, persoana care efectuează urmărirea penală este în drept să facă percheziţie. Rezultatul percheziţiei urmează a fi prezentat, pentru verificare, judecătorului de instrucţie în termen de 24 de ore, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

   În cadrul efectuării percheziţiei, după prezentarea ordonanţei, reprezentantul organului de urmărire penală cere să i se predea obiectele şi documentele menţionate în ordonanţă. Instituţiile financiare nu pot invoca secretul bancar drept motiv pentru a refuza prezentarea documentelor solicitate. Dacă obiectele şi documentele căutate se predau benevol, persoana care efectuează urmărirea penală se limitează la ridicarea acestora, fără a mai efectua alte măsuri de investigaţii.

   Toate obiectele şi documentele ridicate se prezintă tuturor persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei sau ridicării. Obiectele şi documentele descoperite în timpul percheziţiei sau ridicării, a căror circulaţie este interzisă de lege, trebuie ridicate indiferent de faptul dacă au sau nu legătură cu cauza penală.

   La efectuarea percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente, persoana care efectuează urmărirea penală are dreptul să deschidă încăperile şi depozitele încuiate dacă proprietarul refuză să le deschidă benevol, evitîndu-se deteriorarea nejustificată a bunurilor.

   La efectuarea percheziţiei pot fi utilizate mijloace tehnice, fapt ce va fi menţionat în procesul-verbal.

   Organul de urmărire penală este obligat să ia măsuri pentru a nu se da publicităţii circumstanţele privitor la viaţa intimă a persoanei, constatate în legătură cu efectuarea percheziţiei sau ridicării.

   Persoana care efectuează urmărirea penală are dreptul să interzică persoanelor aflate în încăpere sau la locul unde se efectuează percheziţia, precum şi persoanelor care au intrat în această încăpere sau au venit în acest loc, să plece ori să comunice între ele sau cu alte persoane pînă la terminarea percheziţiei, în caz de necesitate, încăperea sau locul unde se efectuează percheziţia pot fi luate sub pază.

   Organul de urmărire penală este în drept să ridice obiectele sau documentele care au importanţă pentru cauza penală dacă probele acumulate sau materialele de investigaţie operativă indică exact locul şi persoana la care se află acestea. Ridicarea de documente ce conţin informaţii care constituie secret de stat, comercial, bancar precum şi ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice se fac numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. Ridicarea de obiecte sau documente în alte situaţii se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală.

   Ridicarea de documente şi obiecte este activitatea prin intermediul căreia organul de urmărire penală sau procurorul asigură obiectele şi documentele care pot servi mijloc de probă în procesul penal. Ea este o acţiune procedurală de sinestătătoare şi nu trebuie confundată cu cercetarea la faţa locului. Ridicarea vizează acelaşi scop ca şi percheziţia. Ridicarea urmăreşte identificarea şi extragerea de la persoanele fizice sau juridice a obiectelor şi documentelor ce servesc ca mijloc de probă pentru descoperirea infracţiunii a făptuitorilor, dovedirea vinovăţiei acestora şi asigurarea tragerii lor la răspundere penală. Diversitatea şi varietatea obiectelor şi documentelor ce pot servi la aflarea adevărului se regăsesc sub diversitate de forme, mărimi, proprietăţi fizico-chimice etc., ascunse ori la vedere şi pot fi clasificate în mai multe categorii. După literatura de specialitate şi dispoziţiile legale s-ar putea efectua următoarea clasificare:
• Obiecte şi documente care au folosit sau au fost destinate să servească la săvârşirea infracţiunii,
• Obiecte sau documente care reprezintă produsul infracţiunii,
• Obiecte şi documente care poartă urma faptei comise,
• Obiecte sau documente care servesc la aflarea adevărului şi soluţionarea cauzei.

   Ca şi percheziţia, ridicarea decurge în trei etape: pregătirea în vederea ridicării, efectuarea ridicării propriu zise şi fixarea rezultatelor ridicării.

   Deşi în cadrul ridicării se cunosc obiectele şi documentele care urmează a fi ridicate, locurile şi persoanele care le deţin, se impune un minimum de investigaţii pentru a concretiza toate aceste, verificări care trebuie făcute cu atenţie pentru a nu da posibilitate persoanelor interesate să distrugă sau să înlăture obiectele sau documentele ce interesează cauza.

   În dependenţă de specificul viitoarei ridicări, organul de urmărire penală va întreprinde următoarele măsuri:

> Va stabili nominal pe cei care vor participa la ridicare şi le va fixa sarcinile concrete în funcţie de volumul şi calitatea obiectelor şi documentelor ce urmează a fi ridicate,
> Va stabili metodele, mijloacele şi condiţiile de păstrare şi transportare a obiectelor şi documentelor şi va pregăti ambalajul sigiliul etc.;
> Va obţine autorizaţia judecătorului de instrucţie dacă vor fi ridicate documente ce conţin secret de stat, comercial, bancar sau documentele ce conţin informaţii despre convorbirile telefonice.
> Va obţine cererea sau consimţământul statului străin, exprimate de şeful misiunii diplomatice prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova dacă ridicarea se va efectua în localurile misiunilor diplomatice, inclusiv în localurile în care locuiesc membrii misiunilor diplomatice şi familiile lor.

   În cazul activităţii de ridicare de obiecte şi documente, după prezentarea la domiciliul persoanei fizice sau la sediul persoanei juridice care le deţin, organul de urmărire penală efectuează următoarele acţiuni:
> Se legitimează în faţa persoanei sau a reprezentantului persoanei juridice;
> Stabileşte identitatea persoanelor pentru a se convinge dacă sunt cele interesate şi că deţin obiectele sau documentele ce urmează a fi ridicate;
> Aduce la cunoştinţă ordonata deţinătorului de obiecte şi documente şi îi înmânează copia acesteia;
> Solicită obiectele ridicării;
> întocmeşte procesul verbal despre ridicarea obiectelor şi documentelor predate, înmînînd o copie de pe acesta persoanei de la care sau ridicat obiectele şi documentele.

   La ridicarea propriu zisă a obiectelor şi documentelor în practica de urmărire penală s-au evidenţiat mai multe situaţii:

   Deţinătorul neagă faptul că obiectele, documentele se află în posesia sa - în acest caz se va proceda la ridicare forţată. Dacă obiectele, documentele ce urmează a fi ridicate lipsesc la locul indicat în ordonanţa de ridicare, persoana care efectuează urmărirea penală este în drept să facă percheziţie motivînd necesitatea efectuării acesteia. Aici apare un element de analiză: conform dispoziţiei al. 4 art. 128 Cpp, ridicarea trece în percheziţie în cazul în care obiectele şi documentele nu se află în locul indicat sau dacă persoana la care se efectuează ridicarea le-a ascuns, în acest caz nu se va obţine autorizaţia judecătorului de instrucţie.

   După prezentarea la deţinătorul obiectelor şi documentelor, organul de urmărire penală se legitimează şi identifică pe cel în cauză, pune în vedere posesorului ori reprezentantului persoanei juridice obligaţiile ce le are potrivit legii, solicitându-i să predea obiectele şi documentele pe care le deţine. Dacă cele solicitate sunt predate se precedează la ridicarea lor - ambalarea şi descrierea în procesul verbal de ridicare.

   Organul de urmărire penală care ridică obiecte ori documente le prezintă persoanei deţinătoare şi participanţilor la ridicare pentru a se confirma ridicarea lor şi pentru a le recunoaşte de acestea ulterior, după care le ambalează şi le sigilează consemnînd acesta în procesul verbal. Dacă obiectele nu pot fi ridicate datorită volumului lor, cantităţii sau altor motive întemeiate, acestea vor fi sigilate şi date la păstrare unei persoane sub semnătură sau deţinătorului acestora pînă la transportarea lor.

   Despre acesta se face o menţiune în procesul verbal sau se recurge la sechestrare.

   Ridicarea forţată a obiectelor şi documentelor se efectuează cînd, deşi se cunosc obiectele şi documentele ce urmează a fi ridicate, ca şi persoana care le deţine, aceasta refuză să le predea sau neagă existenţa lor asupra sa. în această împrejurare pot apărea două situaţii:
1. Organul de urmărire penală cunoaşte cert locul aflării documentelor sau obiectelor ce urmează a fi ridicate, însă deţinătorul refuză să le predea,
2. Organul de urmărire penală cunoaşte că obiectele şi documentele se află în deţinerea persoanei, dar nu cunoaşte precis locul aflării lor, iar ultimul refuză să le predea.

   În prima situaţie documentele şi obiectele aflîndu-se la vedere sunt ridicate fără consimţămîntul persoanei, procedîndu-se dacă este necesar la deschiderea încăperilor, descuierea încuietorilor, dacă este necesar, iar în a doua situaţie se va recurge le efectuarea percheziţiei corporale sau domiciliare.

   Documentele ridicate se anexează prin ordonanţa organului de urmărire penală la materialele dosarului şi se păstrează atîta timp cît se păstrează dosarul respectiv.

   Obiectele ridicate care au servit la săvîrşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele infracţiunii sau au constituit obiectul altor acţiuni, precum şi banii sau alte valori ori obiecte şi documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, constatarea circumstanţelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale sunt recunoscute corpuri delicte prin ordonanţa organului de urmărire penală şi se păstrează conform dispoziţiei legii procesual-penale.

   La ridicarea de obiecte şi documente este necesar să se asigure respectarea garanţiilor procesuale:
> Obligaţia organului de urmărire penală de a se legitima cînd se prezintă pentru ridicare,
> Aducerea la cunoştinţă a ordonanţei de ridicare sub semnătură şi înmînarea copiei acesteia posesorului sau reprezentantului deţinătorului de bunuri,
> Obţinerea autorizaţiei de ridicare de la judecătorul de instrucţie, cînd acesta o cere legea,
> Sunt ridicate doar obiectele şi documentele care prezintă interes pentru cauză,
> Organul de urmărire penală este obligat să nu facă publice faptele şi împrejurările ce privesc viaţa personală şi familială a celui la care se desfăşoară ridicarea,
> Asigurarea păstrării secretului în cazul ridicării documentelor ce conţin secret de stat, comercial, bancar, precum şi secretul informaţiei privind conţinutul convorbirilor telefonice,
> Efectuarea percheziţiei de către o persoană de acelaşi sex în cazul necesităţii recurgerii la acesta,
> înmânarea unei copii de pe procesul verbal de ridicare,
> Păstrarea obiectelor, luarea măsurilor în vederea neadmiterii degradării sau pierderii lor.

   Este de reţinut faptul că în caz de necesitate, la efectuarea percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente poate participa interpretul sau specialistul, trebuie să fie asigurată prezenţa persoanei la care se face percheziţia sau ridicarea ori a unor membri adulţi ai familiei acesteia, ori a celor care reprezintă interesele persoanei în cauză, în cazul cînd prezenţa acestor persoane este imposibilă, se invită reprezentantul autorităţii executive a administraţiei publice locale.

   La efectuarea ridicării de obiecte şi documente sau la percheziţii în încăperile instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi unităţilor militare este obligatorie prezenţa reprezentantului respectiv.

   Persoanele la care se efectuează percheziţia sau ridicarea de obiecte şi documente, precum şi specialiştii, interpreţii, reprezentanţii, apărătorii, au dreptul să asiste la toate acţiunile organului de urmărire penală şi să facă în legătură cu aceasta obiecţii şi declaraţii care vor fi consemnate în procesul-verbal.