Departamentul serviciilor operative

   La 06.05.08, ora 720, un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din comuna Bubuieci, sectorul Ciocana al capitalei, a sesizat poliţia precum că a minat gospodăria părinţilor săi, luând doi ostatici. Tipul cerea o întâlnire urgentă cu ministrul afacerilor interne, care urma să se realizeze nu mai târziu de ora 9.00.
In urma acestei sesizări conducerea MAI, efectivul Departamentului şi alte servicii s-au deplasat Ia faţa locului, s-a declanşat un plan de acţiuni de amploare în scopul identificării şi înlăturării unui eventual pericol pentru persoanele sechestrate.
   Suspectul s-a dovedit a fi Alexandru Lupuşor în vârstă de 30 de ani - un consumator de droguri cu un stagiu de circa 11 ani. Recent, în privinţa acestuia a fost iniţiată o cauză penală în baza art. 217 „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor". Speriat de pedeapsa care urma să-i fie aplicată, bărbatul a pus la cale un plan, care prevedea o discuţie tet-a-tet cu ministrul de interne în care Lupuşor i-ar fi cerut să dea dispoziţie ca să i se claseze cauza. Pentru mai multă plauzibilitate, Lupuşor a încercat să-i facă ostatici pe părinţii săi. El i-a maltratat, cerând bani pentru droguri şi i-a ameninţat că va mina gospodăria. Mai mult decât atât Lupuşor a spus că are grenade şi că le va arunca într-o mulţime de oameni, dacă doleanţele lui nu vor fi satisfăcute.
   După o noapte de coşmar, dimineaţa mama suspectului a reuşit să scape din mâinile feciorului şi s-a deplasat la cel mai apropiat sector de poliţie. La rândul său, Lupuşor a sunat la 902 şi a anunţat că are doi ostatici, iar dacă până la ora 9.00 ministrul de interne nu va veni la o convorbire cu el, va omorî ostaticii, va exploda casa şi-şi va pune capăt zilelor.
   După un şir de tratative duse cu Lupuşor, reţinerea acestuia a fost posibilă, după aceasta s-a dovedit, că acesta a dat alarmă falsă despre ostatici, intenţia lui fiind de a se întrevedea cu ministrul.
   La momentul reţinerii era vizibil faptul că bărbatul se afla încă sub influenţa substanţelor narcotice.

DA

   În perioada lunii mai 2008, de către colaboratorii Direcţiei antidrog, au fost depistate şi înregistrate 7 infracţiuni, care ţine de combaterea traficului de droguri în proporţii mari şi deosebit de mari, ca rezultat au fost documentate şi anihilate 3 reţele care se ocupau cu traficul substanţei narcotice marijuana şi heroina pe teritoriul Republicii Moldova, şi anume:

   1.- reţea de distribuire a substanţei narcotice „marihuana" formată din 2 figuranţi (fig. Hafizov Veaceslav şi fig. Camenşciuc Dorin), drept rezultat au fost scoase din circuit circa 1 kg 600 gr de substanţă narcotică - marijuana:
   La 07 mai 2008, în urma petrecerii măsurilor investigativ-operative, de către angajaţii Direcţiei Antidrog, a fost documentată şi anihilată o reţea bine organizată, care se ocupa cu realizarea substanţelor narcotice pe teritoriul mun. Chişinău.
   Astfel, ca rezultat al măsurilor operative întreprinse a fost efectuată cercetarea garajului nr. 44, str. Lomonosov, care aparţine cet. Hafizov Veaceslav Elbir, a.n. 1989, în urma căreia a fost depistat şi ridicat 1 kg 500 gr de marihuană. Din spusele cet. Hafizov Veaceslav marihuana ridicată i-a fost dată de către o persoană pe nume    Dorin pentru realizare cu preţul de 12 000 lei.
   Ulterior, în urma măsurilor investigativ -operative, la 07 mai 2008, a fost reţinut locuitorul capitalei Camenşciuc Dorin Vladimir, a.n. 14.11.1989, la care au fost depistate aproxjniativ.o

   2.- reţea de distribuire a substanţei narcotice „marihuana" pe teritoriul R. Moldova formată din 3 figuranţi (fig. V. D. Marcauţan, fig. M. A. Cenuşa şi fig. V. V. Ferari, a.n. 1981), drept rezultat au fost scoase din circuit circa 4 kg 8 gr de substanţă narcotică - marijuana:
   La 14 mai 2008, orele 23.30, de către colaboratorii DA DSO MAI, au fost petrecute măsuri investigativ-operative orientate la relevarea şi documentarea persoanelor care se ocupă cu traficul ilicit de droguri pe teritoriul Republicii Moldova.
   Drept rezultat al cărora a fost efectuată cercetarea gospodăriei cet. V. D. Marcauţan, a.n. 1957, în or. Floreşti, pe str. Luceafărul, 4, în timpul căreia au fost depistate şi ridicate 4 kg. de substanţă narcotică -marihuană, care din spusele cet. Marcauţan aparţine locuitorului or. Floreşti, M. A. Cenuşa, a.n. 1955 şi au fost lăsate de către ultimul întru a fi distribuite.
   Ulterior, la 14 mai, în or. Floreşti, a fost relevat încă un membru al reţelei localnicul V. V. Ferari, a.n. 1981, la care în buzunarul scurtei, s-a depistat o sacoşă de polietilenă, în care se afla masă vegetală de culoare verde, uscată, fărâmiţată, asemănătoare cu cânepa, (masa se stabileşte).

   3. La 14 mai 2008, orele 18.30, str. Frumuşica, mun. Chişinău, de către colaboratorii Direcţiei Antidrog a DSO a MAI, au fost petrecute măsuri investigativ-operative, drept rezultat al cărora a fost reţinută localnica Ox. N. Glib, a.n. 1979, la care a fost depistată o seringă cu aproximativ 3 gr. de heroină în formă lichidă.

   4. reţea de distribuire a substanţei narcotice „heroina" formată din 4 figuranţi (fig. D.V. Ghinsari, fig. V.V. Babuţac, fig. A.VI. Fedotov şi fig. V. V. VI.Iu. Elichin,), drept rezultat au fost scoase din circuit circa 4 gr de substanţă narcotică - heroina uscată şi 6 gr de heroină în forma lichidă:
   - In perioada 22 - 23 mai 2008 , de către colaboratorii DA DSO au fost petrecute un şir de măsuri operative îndreptate la documentarea şi anihilarea reţelei de distribuire a substanţei narcotice - heroina pe teritoriul mun. Chişinău, cu stabilirea şi atragerea la răspundere penală a tuturor membrilor reţelei.
Ca rezultat al măsurilor investigativ-operative întreprinse au fost efectuate un şir de reţineri a membrilor grupării şi anume:
   - La 22 mai 2008 pe str. Constituţiei, mun. Chişinău, a fost reţinut locuitorul capitalei D.V. Gînsari, a.n. 1980, care se afla în stare de ebrietate - narcotică, iar în urma efectuării controlului corporal la localnicul au fost depistate şi ridicate aproximativ 2 gr. de heroină în formă lichidă.
   - La 22 mai 2008, în perimetrul str. T. Vladimirescu - str. Pelivan, a fost reţinut locuitorul capitalei V.V. Babuţac, a.n. 1973, care se afla în stare de ebrietate - narcotică, iar în urma efectuării controlului corporal au fost depistate şi ridicate aproximativ 4 gr. de heroină în formă lichidă.
   - La 23 mai 2008, mun. Chişinău, pe str. Colina Puşkin, 30, mun. Chişinău a fost reţinut localnicul VI.Iu. Elichin, a.n. 1979, la care au fost depistate şi ridicate 2 grame de heroină.
   - La 23 mai 2008, mun. Chişinău, str. Colina Puşkin, 30, a fost reţinut localnicul A.VI. Fedotov, a.n. 1977, la care au fost depistate şi ridicate 2 grame de heroină.

DPC

   La 08.05.08, în urma măsurilor întreprinse de către colaboratorii DPC, la vama Leuşeni a fost reţinut cetăţeanul Livadari Gheorghe Gheorghe, a. n. 03.07.1980, originar şi locuitor satului Căpriana, raionul Străşeni, bănuit în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.145 al.2 CP RM.

   La 25.02.2004 de către DMS a MAI, în baza elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 195 alin. (2) CP a RM, în privinţa cet. Nicov Iurie Ion a.n.25.08.1965, a fost iniţiată cauza penală nr. 2004010242.
   In urma măsurilor operativ investigative s-a stabilit, că Nicov Iurie prin înşelăciune şi abuz de încredere prezentîndu-se ca director general a SRL „TAT-GAZGRUP", a însuşit de la diferite societăţi comerciale mijloace băneşti în sumă de 2.714.819 lei.
   In baza materialelor parvenite din Procuratura generală a RM pe faptul eschivării de la răspundere penală, de către CPs. Centru a CGP mun. Chişinău, a fost pornit dosarul de căutare nr. 2005010356, iar de către DPC DSO a MAI a fost pornit dosarul de supraveghere şi control nr. 200508. La 03.06.2005 de către judecătorul de instrucţie M. Drosu a instanţei de judecată sectorului Buiucani în privinţa Iui Nicov a fost eliberat mandatul de arest sub nr. 1-285/05 pe termen 30 zile.
   In urma datelor operative obţinute s-a stabilit, că cet. Nicov Iurie, se află în Republica Belarusi oraşul Minsk, de unde contactează cu rudele apropiate şi îşi desfăşoară activitate comercială. Pentru verificarea acestei informaţii în perioada de 07 - 16 aprilie 2008 a avut loc deplasarea în Republica Belarusi, a grupului operativ de lucru din cadrul DPC a DSO.
   In comun cu colaboratorii DPPC a MAI al Republicii Belarusi, au fost întreprinse un şir de măsuri operativ investigative, în urma cărora, la 26 mai 2008 figurantul a fost reţinut.
   In prezent se derulează măsuri necesare în scopul extrădării numitului în Republica Moldova.
   Colaboratorii secţiei 2 al DPC au întreprins măsuri operative de investigaţie orientate la reţinerea persoanelor aflate în căutare şi diminuarea numărului acestora şi ca rezultat:
   La 15.05.2008 în urma petrecerii măsurilor operative de investigaţie, în mun. Chişinău a fost stabilit locul aflării şi reţinut cet. Ceban Ruslan Nicolai a.n. 05.07.1981, care se află în căutare de către CPR Orhei dosarul de căutare nr. 2007270133, art. 188 al. 3 CP al RM;

DCCO

   Ministerul Afacerilor Interne continuă transpunerea în viaţă a prerogativei sale de a deconspira tentativele de formare a unor grupuri criminale organizate care pun într-un pericol iminent securitatea cetăţenilor, precum şi ordinea de drept de pe teritoriul tării.
   La 02.05.2008, în mun. Chişinău str. Albişoara 83, a fost reţinut cet. Capanji Ion Simion, a.n. 25.02.1960, domiciliat în or.Comrat, str.Pobeda 7, alias „Vanea Comraţchi", anterior 18 ani s-a aflat în locurile de detenţie, fost supraveghetor al IP-3 Leova, membru al grupării „Malhaz" la care în buzunarul scurtei au fost depistate două pachete cu masă verde farîmiţată cu miros specific „marihuana", care urmau a fi transmise în IP-3 Leova.
   Cazul dat este cercetat de către CPs Rîşcani, cauza penală nr. 2008020607 art. 217 alin. 2 Cod penal

   In urma unei operaţiuni întreprinse de ofiţerii Direcţiei combatere a crimei organizate a Departamentului serviciilor operative, în zona de Sud a ţării, a fost dezmembrată şi anihilată o organizaţie criminală aflată în curs de formare şi afirmare. Nouă din membrii ei permanenţi au fost documentaţi, percheziţionaţi şi reţinuţi, după ce în privinţa lor au fost acumulate, timp de şase luni, multiple probe care vorbesc concludent despre implicarea acestora în acţiuni de şantaj, escrocherii, extorcări de bani, deţinere ilegală de armament şi droguri. 
   Este singurul caz din acest an când s-a iniţiat o urmărire penală în baza prevederilor articolului 284 „Crearea şi conducerea unei organizaţii criminale".
   Astfel, la 6 mai curent, colaboratorii Departamentului servicii operative al MAI, în comun cu angajaţii comisariatelor de poliţie din DAI Găgăuzia, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Comrat, precum şi cu forţele nemijlocite ale Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger" au reţinut liderul grupării şi a „subalternilor săi". In urma percheziţiilor ce au avut loc a fost depistat şi ridicat un amplu material probatoriu: 2 pistoale cu ţeava ghintuită de model neidentificat, 2 grenade de tip „F-l", 200 grame de marijuana, precum şi liste care demonstrează existenţa unei contabilităţi criminale (vistierie - „obşciac").
   Liderul grupării s-a dovedit a fi Fiodor Neicovcen, alias „Gheaţă" în vârstă de 35 de ani, domiciliat în satul Chirsova, raionul Comrat. In timpul percheziţiei organizate în locuinţa acestuia, s-au depistat un pistol de model neidentificat, cartuşe de diferit calibru, circa 50 de „liste de evidenţă", care atestau fluxul banilor şi bunurilor materiale destinate vistieriei criminale. Totodată au fost găsite peste 600 pachete de ţigări, 70 pachete de ceai, produse alimentare şi atribute de igienă personală - toate acestea urmând să fie transmise deţinuţilor din penitenciare. Folosindu-se de pretinsa autoritate de „fost deţinut" şi „polojenţ" pe zona de sud a ţării, acesta soma agenţii economici şi întreprinzătorii din teritoriu să plătească cotizaţii nejustificate în contabilitatea neagră. Construindu-şi o ierarhie bine structurată în organizaţia condusă de el, Fiodor Neicovcen susţinea că va reînvia fosta orânduire în care grupurile criminale îşi dictau regulile sale.
   Tot în aceiaşi zi, au fost desfăşurate acţiuni similare în privinţa altor membri ai grupării Iui „Gheaţă". Aceştia sunt: Alexei Câlcic, alias „Taracancic", în vârstă de 31 de ani - „supraveghetor" al or. Comrat; Artur Martânenco, alias „Martân", de 42 de ani - „supraveghetor" al or. Cahul; Leonid Pasat, alias „Lioncic", de 30 de ani - persoană de încredere a lui „Martân"; Vitalii Culinschii, alias „Culinschii", de 33 de ani -„supraveghetor de la libertate" pe instituţia penitenciară nr. 1 din Taraclia; Filip Sarioglo, alias „Filip Moroz", de 50 de ani - acumulează fonduri băneşti pentru „obşciac" din localitatea Chirsova, raionul Comrat; Stepan Uzun, alias „Cerni", de 32 de ani - autoritate criminală din Ceadâr-Lunga; Anatoli Terzi, alias „Pâsleata", de 29 de ani - autoritate criminală din „Ceadâr-Lunga", asupra căruia au fost găsite droguri; Fiodor Moscoglo, alias „Cartoli", de 25 de ani - împreună cu Sarioglo acumulează fonduri din Chirsova pentru vistieria criminală; Veaceslav lusiumbeli, alias „Foma", de 32 de ani - autoritate criminală în Ceadâr-Lunga.
   Pe lângă aceştia, s-a mai petrecut un şir de percheziţii în locurile de reşedinţă a altor presupuşi membri ai organizaţiei, care la moment nu se aflau pe teritoriul ţării. Este vorba despre Piotr Terzinov, alias „Marica", Anatoli Radiş, alias „Tofic", Grogorii Barban, alias „Goga, fratele acestuia Vladimir Barban, alias „Baraban" şi Dmitri Cheli, alias „Deadu". Ca urmare a verificărilor efectuate la domiciliile acestora, au fost găsite: o grenadă de mână cu focos, un încărcător pentru pistol-automat cu 18 cartuşe de calibrul 5,45 mm şi alte 18 de calibrul 7,62 mm, două pacheţele cu marijuana, precum şi mai multe produse alimentare şi de tutungerie destinate deţinuţilor din închisori.
   La 27.05.08 un bărbat, în vîrstă de 23 de ani, a fost reţinut de colaboratorii Departamentului servicii operative al Ministerului Afacerilor Interne, fiind suspectat de fabricarea şi punerea în circulaţie a bancnotelor false. Este vorba despre Ion Bătrîncea originar din satul Puhăceni, raionul Anenii-Noi, anterior judecat pentru comiterea unor infracţiuni similare.
   In urma acţiunilor operative de investigaţie s-a stabilit că în anul 2007 Bătrîncea I. a organizat o grupare criminală şi a procurat utilaj şi materie primă de peste hotarele ţării pentru fabricarea dolarilor. Ulterior cele procurate au fost depozitate în gospodăria mamei sale din satul Puhăceni. Aici erau fabricate bancnotele false cu valoarea nominală de 100 de dolari. S-a mai stabilit că începând cu anul 2005 banii erau puşi în circulaţie pe întreg teritoriul ţării.
Drept urmare a percheziţiilor de rigoare la domiciliul lui Bătrîncea, în sera din grădina gospodăriei alături de un cazan, la o adâncime de aproximativ 30-50 cm de la suprafaţa solului forţele de ordine au depistat un sac cu 3 920 bancnote a câte 100 de dolari cu semne vădite de falsificare. Suma totală a banilor ridicaţi este de 392 000 dolari. Totodată, în urma cercetării automobilului de model „Opel Vectra" au fost depistate încă trei bancnote false cu valoarea nominală de 100 de dolari.
   La 23.05.2008 bănuitul Bătrîncea Ion Ion, a.n. 15.04.1985, domiciliat s. Puhăceni r. Anenii-Noi, a fost reţinut în conformitate cu prevederile art. 166 Cod procedură penală.
   La 26.05.2008 Bătrîncea Ion Ion a fost atras în calitate de învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de lit. c al.2 art.236 Cod penal al Republicii Moldova la aceiaş dată în privinţa ultimului a fost aplicată măsura preventivă - Arestul preventiv şi eliberat un mandat de arest pe un termen de 30 zile.
   In urma efectuării unui complex de măsuri operative de investigaţii şi acţiuni de urmărire penală pe cauza penală menţionată, la 27.05.2008 în ograda gospodăriei situate în mun. Chişinău str. Moara Roşie 12, de la cet. Gălescu Lilia Gheorghe, a.n. 14.02.1983 a fost depistată şi ridicată suma de 200.000 dolari SUA cu semne evidente de falsificare. Jumătate din suma indicată era deja pregătită pentru punerea în circulaţie iar suma de 100.000 dolari SUA, se afla într-o formă ne finisată. 

   In perioada de timp aprilie-mai 2008, colaboratorii Direcţiei combatere a crimei organizate au documentat operativ un grup de persoane, care organizau migraţia ilegală a cetăţenilor în spaţiul shenghen, cu folosirea documentelor falsificate contra sumei de 4200 - 4500 euro. 
   În rezultatul petrecerii operaţiunii speciale, în comun cu angajaţii Direcţiei operative a MAI, la 16.05.2008, în mun. Chişinău, în flagrant delict a fost reţinută cetăţeana Tcaci Aliona Vladimir, a.n. 28.03.1971, domiciliată mun. Chişinău, str. T. Panfile, 58, care a primit de la un intermediar 3750 euro, pentru faptul, că a organizat migraţia ilegală a unui grup de persoane.

   Totodată, a fost reţinut şi complicele, Delogramatic Gabriel Constantin, a.n. 28.03.1988, domiciliat mun. Chişinău, str. Drumul Viilor, 26/1, ap. 45, rolul căruia era transportarea persoanelor peste hotarele ţării, precum şi transmiterea documentelor falsificate.

   Pe faptul dat a fost pornită o cauză penală, în baza semnelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de lit. c, al.2, art. 362/1 CP.